简而言之,在监管员的这个职业方向里边,银行是甲方,车店是乙方,长久是丙方,监管员是派遣的,因而是丁方。长久把监管当做生意来做,本身就已经很不合适了,因为长久并不敢得罪乙方,而丁方是派遣的,无权无势,被委以维护甲方利益的重任,十分搞笑。监管员进驻乙方,经常被乙方甩脸色,更有甚者,因为长久为了节省成本,招收了大量带孩子的少妇,结果经常被乙方工作人员调戏。监管根本无从谈起,基本上可以称为匡哄式监管。

长久集团招聘监管员,长时间在监管的后果

工资极低——以当地最低工资为基础,加一些补贴,一般也就2000上下。但工作要求并不低,因为要适应银行的监管需要,各种条条框框一大堆。

并没有晋升途径——公司管理半径极大,且使用派遣工,完全不关心监管员的前途如何。

这种来得极为容易的工作,也是一种极为恶心且无意义的工作。

长久集团应该趁着公司账面还在赚钱的时候,尽早把自己卖给银行,勉强可以算作一个皆大欢喜的结果。

长时间在监管的后果

个人账户

个人账户被监管,主要是出现了两种情形,一种是达到了大额交易的标准,一种是被认定为可疑的交易,具体如下:

一、个人账户发生现金收支超过5万元人民币、境内款项划转超过50万元人民币和境外款项划转超过20万元人民币等大额交易,要上报中国反洗钱监测分析中心。

对于个人账户,涉及的大额交易主要包括以下3个方面:

当日单笔或者累计交易≥5万元人民币,或者外币等值≥ 1万美元的现金缴存、现金支取等形式的现金收支。

当日单笔或者累计交易≥50万元人民币,或者外币等值≥ 10万美元。

当日单笔或者累计交易≥20万元人民币,或者外币等值≥ 1万美元。

银行转账

对于上述个人账户发生的大额交易,金融机构和非银行支付机构要向中国反洗钱监测分析中心报送大额报告。

二、个人账户涉嫌洗钱等违法行为时,不论交易金额大小,都应上报中国反洗钱监测分析中心。

金融机构等单位应制定相应的交易监测标准,包括客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等,以发现个人账户是否存在洗钱、恐怖融资等犯罪行为。一旦发现涉嫌洗钱等可疑交易,无论金额大小,金融机构和非银行支付机构都应形成可疑交易报告,将上报中国反洗钱监测分析中心。

法律依据:

中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。

长春岗位招聘

长春人才市场

招聘会时间:每周二、三、四、六上午8:30-11:30,每月举办4次高级人才招聘会,每年举办4-5次大型人才交流会或毕业生洽谈会。

求职进场需知:求职者可持身份证在市场免费登记入场

网址:

地址:长春市朝阳区安达街229号长春人才市场附近的公交站有:

西安桥 - 地铁站206米

途经地铁: 轻轨3号线

普庆路(人才市场) - 公交站179米

途经公交车: 280路西安桥 - 公交站194米

途经公交车: 19-60路 119路 119路夜班 222路 245路 262路 271路 287路 291路安达街 - 公交站270米

途经公交车: 14路 22路 64路 224路 314路 322路 364路